Zarrab davasının devamı olan Halkbank yargılaması başlıyor

Amerikalı savcıların dev ceza talebi etkili oldu. Halkbank, dört aydır katılmayı reddettiği New York’taki kara para aklama davasında savunma yapmayı kabul etti.


New York Güney Bölge Mahkemesi’nde Halkbank aleyhine açılan davada önemli bir gelişme yaşandı. Banka, uzun süren bir direncin ardından duruşmalara katılmayı kabul etti. Ekim ayından bu yana mahkeme evrakını resmi olarak teslim almayı reddeden ve savunma yapmayan Halkbank’ın avukatları tarafından yapılan sözlü kabulü yeterli görmeyen Hakim Richard Berman, savunma ekibinden ‘yazılı onay’ istedi.

Mahkemeye uzun süredir direnen bankanın duruşmaya katılma kararında, savcılar tarafından yapılan ‘Halkbank’ın mahkeme salonuna gelmediği gün başına ceza’ istemi etkili oldu.


Halkbank eğer davaya resmi olarak katılmayı kabul etmeseydi, her gün bir milyon dolar ceza ödeyecekti. Bankanın duruşmaya dahil olmadığı her hafta iki katına çıkması ön görülen ceza katlanarak büyüyordu. Buna göre Halkbank’ın duruşmaya katılmadığı ilk hafta boyunca her gün 1 milyon dolar ceza kesilirken ikinci hafta bu miktar 2 milyon dolara çıkıyor, üçüncü hafta ise gün başı ceza 4 milyon dolara yükseliyordu.

Banka eğer mahkemeye katılmayı reddetmeye devam etseydi ilk ay sonunda toplam miktar 105 milyon dolar ceza ödeyecekti. İkinci ay sonu itibariyle ceza 1,78 milyar dolara çıkacak, Halkbank üçüncü ay da mahkemeye temsilci göndermezse kesilecek toplam ceza toplam 28,6 milyar doları bulacaktı.

Geçen yılın Ekim ayında Halkbank aleyhine başlatılan soruşturmada ‘kara para aklama’ ve ‘İran yaptırımlarını delme’nin de aralarında bulunduğu 6 ayrı suçlama bulunuyor. 22 Ekim 2019’da yapılan ilk duruşma ile ilgili tebligatı resmi olarak teslim almayı reddeden Halkbank yetkilileri, Hakim Berman’ın 5 Kasım 2019’da yapılan duruşma için yaptığı çağrıyı da kabul etmemişti.

Duruşmadan bir gün önce mahkemeye gönderdiği mektupla Halkbank adına özel bir oturum talep eden King & Spalding firması avukatı Andrew Hruska, ‘davaya resmi olarak katılmama fakat hükümetin iddialarına itirazda bulunma’ isteğini iletirken Halkbank avukatlarının bu talebini ‘mantık dışı’ bulan Hakim Richard Berman, “Herhangi bir mahkeme bunu nasıl kabul edebilir ki?” diyerek talebi reddetmişti.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER DÜNYA HABERLERİ